Юридичний прецедент у сфері міжнародного арбітражу: як бізнесу повернути кошти, втрачені внаслідок шахрайства

29/ 05/ 2025

Авторка: Огорник Вікторія, юристка Приходько та партнери Міжнародна торгівля — це не лише можливості, але й ризики, серед яких особливо небезпечними залишаються високотехнологічні шахрайські схеми. Попри ретельно вибудувані партнерські стосунки, бізнес може зіткнутися із ситуацією, коли електронна комунікація стає точкою проникнення шахраїв у договірний процес. Один з українських виробників харчового обладнання став жертвою саме такого випадку. Наш кейс демонструє ефективний алгоритм юридичного реагування на подібні інциденти. Фабула справи Українська компанія уклала контракт на купівлю обладнання зі своїм постійним китайським контрагентом. Проте після участі у міжнародній виставці і подальшої електронної комунікації, відбулося підміна адреси електронної пошти, реквізитів контрагента, підписів і печаток. У результаті $98 000 були перераховані на рахунок третіх осіб — невідомої компанії, що не мала жодного відношення до реального партнера. Алгоритм правового реагування Юридичні радники компанії Приходько та партнери здійснили ряд послідовних дій: Комплексний аудит документального масиву: аналіз усіх листувань, контрактів, IP-логів, банківських транзакцій. Встановлення фальсифікації: отримання офіційного заперечення від справжнього партнера про зв’язки з отримувачем коштів. Технічні докази: застосування інструментів цифрового аналізу (наприклад, Canary Token для фіксації підміни IP-адрес). Підготовка позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України. Запити до банківського сектору (JPMorgan) з метою вжиття заходів щодо блокування рахунків і повернення коштів. Наша юридична позиція в арбітражі Позивач вимагав: визнання недійсності договору, укладеного на підставі шахрайства; стягнення суми безпідставно отриманих коштів; компенсацію арбітражних витрат та витрат на правову допомогу. Результат, який нам вдалось досягти: Арбітражний суд визнав договір недійсним і ухвалив рішення про стягнення загальної суми \$104 396 на користь української компанії, включаючи компенсації за всі витрати. Суд підтвердив відсутність правових підстав для утримання коштів, вказавши на наявність шахрайських дій та підроблених документів. Висновки для українського бізнесу Будьте уважні до електронної комунікації— шахрайські схеми стають дедалі витонченішими. Зберігайте всі цифрові сліди — саме вони можуть стати ключовими доказами. Не зволікайте з правовими діями — оперативність у підготовці доказової бази має критичне значення. Розглядайте арбітраж як дієвий інструмент захисту прав у міжнародних спорах. Цей кейс — приклад ефективної взаємодії юристів нашої юридичної компанії, IT-фахівців та арбітражної системи. Він доводить, що навіть у ситуації міжнародного шахрайства, бізнес може розраховувати на правовий захист та відшкодування своїх втрат.

Авторка: Огорник Вікторія, юристка Приходько та партнери

Міжнародна торгівля — це не лише можливості, але й ризики, серед яких особливо небезпечними залишаються високотехнологічні шахрайські схеми. Попри ретельно вибудувані партнерські стосунки, бізнес може зіткнутися із ситуацією, коли електронна комунікація стає точкою проникнення шахраїв у договірний процес. Один з українських виробників харчового обладнання став жертвою саме такого випадку. Наш кейс демонструє ефективний алгоритм юридичного реагування на подібні інциденти.

Фабула справи

Українська компанія уклала контракт на купівлю обладнання зі своїм постійним китайським контрагентом. Проте після участі у міжнародній виставці і подальшої електронної комунікації, відбулося підміна адреси електронної пошти, реквізитів контрагента, підписів і печаток. У результаті $98 000 були перераховані на рахунок третіх осіб — невідомої компанії, що не мала жодного відношення до реального партнера.

Алгоритм правового реагування

Юридичні радники компанії Приходько та партнери здійснили ряд послідовних дій:

Комплексний аудит документального масиву: аналіз усіх листувань, контрактів, IP-логів, банківських транзакцій.
Встановлення фальсифікації: отримання офіційного заперечення від справжнього партнера про зв’язки з отримувачем коштів.
Технічні докази: застосування інструментів цифрового аналізу (наприклад, Canary Token для фіксації підміни IP-адрес).
Підготовка позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України.
Запити до банківського сектору (JPMorgan) з метою вжиття заходів щодо блокування рахунків і повернення коштів.

Наша юридична позиція в арбітражі

Позивач вимагав:

визнання недійсності договору, укладеного на підставі шахрайства;
стягнення суми безпідставно отриманих коштів;
компенсацію арбітражних витрат та витрат на правову допомогу.

Результат, який нам вдалось досягти:

Арбітражний суд визнав договір недійсним і ухвалив рішення про стягнення загальної суми \$104 396 на користь української компанії, включаючи компенсації за всі витрати. Суд підтвердив відсутність правових підстав для утримання коштів, вказавши на наявність шахрайських дій та підроблених документів.

Висновки для українського бізнесу

Будьте уважні до електронної комунікації— шахрайські схеми стають дедалі витонченішими.
Зберігайте всі цифрові сліди — саме вони можуть стати ключовими доказами.
Не зволікайте з правовими діями — оперативність у підготовці доказової бази має критичне значення.
Розглядайте арбітраж як дієвий інструмент захисту прав у міжнародних спорах.

Цей кейс — приклад ефективної взаємодії юристів нашої юридичної компанії, IT-фахівців та арбітражної системи. Він доводить, що навіть у ситуації міжнародного шахрайства, бізнес може розраховувати на правовий захист та відшкодування своїх втрат.